<code id="xkt3k"><object id="xkt3k"><noscript id="xkt3k"></noscript></object></code>
    <small id="xkt3k"><object id="xkt3k"><p id="xkt3k"></p></object></small>
    1. <listing id="xkt3k"></listing><code id="xkt3k"><object id="xkt3k"></object></code>

    2. <code id="xkt3k"></code>

      1. <code id="xkt3k"></code>
          1. <var id="xkt3k"></var>

                1. <code id="xkt3k"><object id="xkt3k"></object></code>
                2. <output id="xkt3k"></output><dl id="xkt3k"></dl>
                  <dl id="xkt3k"></dl>

                  <dl id="xkt3k"></dl>

                  传真:010-56632006
                  邮箱:[email protected]
                       首页 >> 法规宣传
                  最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见

                  发文机关:最高人民法院,最高人民检察院,公安部
                  发布日期:2016.12.19
                  生效日期:2016.12.19
                  时效性 ?#21512;中?#26377;效
                  文号 :法发〔2016〕32号

                  法发〔2016〕32号

                  为依法惩治电信网络诈骗等犯罪活动,保护公民、法人和其他组织的合法权益,维护社会秩序,根据《中华人民共和国刑法》《中华人民共和国刑事诉讼法》等法律和有关司法解释的规定,结合工作实际,制定本意见。

                  一、总体要求

                  近年来,利用通讯工具、互联网等?#38469;?#25163;?#38382;?#26045;的电信网络诈骗犯罪活动?#20013;?#39640;发,侵犯公民个人信息,扰乱无线电通讯管理秩序,掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益等上下游关联犯罪不?#19979;?#24310;。此类犯罪?#29616;?#20405;害人民群众财产安全和其他合法权益,?#29616;?#24178;扰电信网络秩序,?#29616;?#30772;坏社会诚信,?#29616;?#24433;响人民群众安全感和社会和谐稳定,社会危害?#28304;螅?#20154;民群众反?#22478;?#28872;。

                  人民法院、人民检察院、公?#19981;?#20851;要针对电信网络诈骗等犯罪的特点,坚持全链条全方位打击,坚持依法从严从快惩处,坚持最大力度最大限度追赃挽损,进一步健全工作机制,加强协作配合,坚决有效遏制电信网络诈骗等犯罪活动,努力实现法律效果和社会效果的高度统一。

                  二、依法严惩电信网络诈骗犯罪

                  (一)根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定,利用电信网络?#38469;?#25163;?#38382;?#26045;诈骗,诈骗公私财物价?#31561;?#21315;元以上、三万元以上、五十万元以上的,应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。

                  二年内多?#38382;?#26045;电信网络诈骗未经处理,诈骗数额累计计算构成犯罪的,应当依法定罪处罚。

                  (二)实施电信网络诈骗犯罪,达?#36739;?#24212;数额标准,具有下列情形之一的,?#20204;?#20174;重处罚:

                  1.造成被害人或其近?#36164;?#33258;杀、死亡或者精神失常等?#29616;?#21518;果的;

                  2.冒充司法机关等国家机关工作人员实施诈骗的;

                  3.组织、指挥电信网络诈骗犯罪团伙的;

                  4.在?#24809;?#23454;施电信网络诈骗的;

                  5.曾因电信网络诈骗犯罪受过刑事处罚或者二年内曾因电信网络诈骗受过行政处罚的;

                  6.诈骗残疾人、老年人、未成年人、在校学生、丧失?#25237;?#33021;力人的财物,或者诈骗重病患者及其?#36164;?#36130;物的;

                  7.诈骗救灾、?#32769;鍘?#38450;汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗等款物的;

                  8.以赈灾、募捐等社会公益、慈善名义实施诈骗的;

                  9.利用电话追呼系统等?#38469;?#25163;段?#29616;?#24178;扰公?#19981;?#20851;等部门工作的;

                  10.利用“钓鱼网站”链接、“木马”程序链接、网络渗透等隐蔽?#38469;?#25163;?#38382;?#26045;诈骗的。

                  (三)实施电信网络诈骗犯罪,诈骗数额接近“数额巨大”“数额特别巨大”的标准,具有前述第(二)条规定的情形之一的,应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他?#29616;?#24773;节”“其他特别?#29616;?#24773;节”。

                  上述规定的“接近?#20445;?#19968;般应掌握在相应数额标准的百分之八十以上。

                  (四)实施电信网络诈骗犯罪,犯罪嫌疑人、被告人实际骗得财物的,以诈骗罪(?#20154;歟?#23450;罪处罚。诈骗数额难以查证,但具有下列情形之一的,应当认定为刑法第二百六十六条规定的“其他?#29616;?#24773;节?#20445;?#20197;诈骗罪(?#27492;歟?#23450;罪处罚:

                  1.发送诈骗信息五千条以上的,或者拨打诈骗电话五百人?#25105;?#19978;的;

                  2.在互联网上发布诈骗信息,页面浏览量累计五千?#25105;?#19978;的。

                  具有上述情?#21361;?#25968;?#30475;锏较?#24212;标准十倍以上的,应当认定为刑法第二百六十六条规定的“其他特别?#29616;?#24773;节?#20445;?#20197;诈骗罪(?#27492;歟?#23450;罪处罚。

                  上述?#23433;?#25171;诈骗电话?#20445;?#21253;括拨出诈骗电话和接听被害人回拨电话。反复拨打、接听同一电话号码,以及反复向同一被害人发送诈骗信息的,拨打、接听电话?#38382;?#21457;送信息条数累计计算。

                  因犯罪嫌疑人、被告人故意隐匿、毁灭证据等原因,致拨打电话?#38382;?#21457;送信息条数的证据难以收集的,可以根据经查证属实的日拨打人?#38382;?#26085;发送信息条数,结合犯罪嫌疑人、被告人实施犯罪的时间、犯罪嫌疑人、被告人的供述等相关证据,综合予以认定。

                  (五)电信网络诈骗既有?#20154;歟?#21448;有?#27492;歟?#20998;别达到不同量刑幅度的,依照处罚?#29616;?#30340;规定处罚;达到同一量刑幅度的,以诈骗罪?#20154;?#22788;罚。

                  (六)对实施电信网络诈骗犯罪的被告人裁量刑罚,在确定量刑起点、基准刑?#20445;?#19968;般应就高选择。确定宣告刑?#20445;?#24212;当综合全案事实情节,准确把握从重、从轻量刑情节的调节幅度,保证罪责刑相适应。

                  (七)对实施电信网络诈骗犯罪的被告人,应当?#32454;?#25511;制适用缓刑的?#27573;В细?#25484;握适用缓刑的条件。

                  (八)对实施电信网络诈骗犯罪的被告人,应?#22791;?#21152;注重依法适用财产刑,加大经济上的惩罚力度,最大限度剥夺被告人再犯的能力。

                  三、全面惩处关联犯罪

                  (一)在实施电信网络诈骗活动中,非法使用“?#34987;?#31449;”“黑广播?#20445;?#24178;扰无线电通讯秩序,符合刑法第二百八十八条规定的,以扰乱无线电通讯管理秩序罪追究刑事责任。同时构成诈骗罪的,依照处罚?#29616;?#30340;规定定罪处罚。

                  (二)违反国家有关规定,向他人出售或者提供公民个人信息,窃取或者以其他方法非法获取公民个人信息,符合刑法第二百五十三条之一规定的,以侵犯公民个人信息罪追究刑事责任。

                  使用非法获取的公民个人信息,实施电信网络诈骗犯罪行为,构成数罪的,应当依法予以并罚。

                  (三)冒充国家机关工作人员实施电信网络诈骗犯罪,同时构成诈骗罪和招摇撞骗罪的,依照处罚?#29616;?#30340;规定定罪处罚。

                  (四)非法持有他人信用卡,没有证据证明?#37038;?#30005;信网络诈骗犯罪活动,符合刑法第一百七十七条之一第一款第(二)项规定的,以妨害信用卡管理罪追究刑事责任。

                  (五)明知是电信网络诈骗犯罪所得及其产生的收益,以下列方式之一予以转账、套现、取现的,依?#25307;?#27861;第三百一十二条第一款的规定,以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪追究刑事责任。但有证据证明确实不知道的除外:

                  1.通过使用销售点终端机具(POS机)刷卡套现等非法途径,协助转换或者转移财物的;

                  2.帮助他人将巨额现金散存于多个银行账户,或在不同银行账户之间频?#34987;?#36716;的;

                  3.多次使用或者使用多个非本人身份证明开设的信用卡、资金支?#30563;?#31639;账户或者多次采用遮蔽摄像头、伪装等异常手段,帮助他人转账、套现、取现的;

                  4.为他人提供非本人身份证明开设的信用卡、资金支?#30563;?#31639;账户后,又帮助他人转账、套现、取现的;

                  5.以明显异于?#35856;?#30340;价格,通过手机充值、交易游戏点卡等方式套现的。

                  实施上述行为,事前通谋的,以共同犯罪论处。

                  实施上述行为,电信网络诈骗犯罪嫌疑人尚未到案或案件尚未依法?#38376;校?#20294;现有证据足以证明该犯罪行为确实存在的,不影响掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的认定。

                  实施上述行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚?#29616;?#30340;规定定罪处罚。法律和司法解释另有规定的除外。

                  (六)网络服务提供者不履行法律、行政法规规定的信息网络安全管理义务,经监管部门责令采取改正措施而拒不改正,致使诈骗信息大?#30475;?#25773;,或者用户信息泄?#23545;?#25104;?#29616;?#21518;果的,依?#25307;?#27861;第二百八十六条之一的规定,以拒不履行信息网络安全管理义务罪追究刑事责任。同时构成诈骗罪的,依照处罚?#29616;?#30340;规定定罪处罚。

                  (七)实施刑法第二百八十七条之一、第二百八十七条之二规定之行为,构成非法利用信息网络罪、帮助信息网络犯罪活动罪,同时构成诈骗罪的,依照处罚?#29616;?#30340;规定定罪处罚。

                  (八)金融机构、网络服务提供者、电信业务经营者等在经营活动中,违反国家有关规定,被电信网络诈骗犯罪分子利用,使他人遭受财产损失的,依法承担相应责任。构成犯罪的,依法追究刑事责任。

                  四、准确认定共同犯罪与主观故意

                  (一)三人以上为实施电信网络诈骗犯罪而组成的较为固定的犯罪组织,应依法认定为诈骗犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子,按照集团所犯的全部罪行处罚。对犯罪集团中组织、指挥、策划者和骨干分子依法从严惩处。

                  对犯罪集团中起?#25105;?#36741;助作用的从犯,特别是在规定期限内投案自首、积极协助抓获主犯、积极协助追赃的,依法从轻或减轻处罚。

                  对犯罪集团首要分子以外的主犯,应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。全部犯罪包括能够查明具体诈骗数额的事实和能够查明发送诈骗信息条数、拨打诈骗电话人?#38382;?#35784;骗信息网页浏览?#38382;?#30340;事实。

                  (二)多人共同实施电信网络诈骗,犯罪嫌疑人、被告人应对其参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任。在其所参与的犯罪环节中起主要作用的,可以认定为主犯;起?#25105;?#20316;用的,可以认定为从犯。

                  上述规定的?#23433;?#19982;期间?#20445;?#20174;犯罪嫌疑人、被告人着手实施诈骗行为开始起算。

                  (三)明知他人实施电信网络诈骗犯罪,具有下列情形之一的,以共同犯罪论处,但法律和司法解释另有规定的除外:

                  1.提供信用卡、资金支?#30563;?#31639;账户、手机卡、通讯工具的;

                  2.非法获取、出售、提供公民个人信息的;

                  3.制作、销售、提供“木马”程序和“钓鱼软件”等恶意程序的;

                  4.提供“?#34987;?#31449;”设备或相关服务的;

                  5.提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等?#38469;?#25903;持,或者提供支?#30563;?#31639;等帮助的;

                  6.在提供改号软件、通话线路等?#38469;?#26381;务?#20445;?#21457;现主叫号码被修改为国内党政机关、司法机关、公共服务部门号码,或者?#24809;?#29992;户改为境内号码,仍提供服务的;

                  7.提供资金、场所、交通、生活保?#31995;?#24110;助的;

                  8.帮助转移诈骗犯罪所得及其产生的收益,套现、取现的。

                  上述规定的“明知他人实施电信网络诈骗犯罪?#20445;?#24212;当结合被告人的?#29616;?#33021;力,既往经历,行为?#38382;?#21644;手段,与他人关系,获利情况,是否曾因电信网络诈骗受过处罚,是否故意规避调查等主客观因素进行综合?#27835;?#35748;定。

                  (四)负责?#24515;?#20182;人实施电信网络诈骗犯罪活动,或者制作、提供诈骗方案、术语清单、语音包、信息等的,以诈骗共同犯罪论处。

                  (五)部分犯罪嫌疑人在逃,但不影响对已到案共同犯罪嫌疑人、被告人的犯罪事?#31561;?#23450;的,可以依法先行追究已到案共同犯罪嫌疑人、被告人的刑事责任。

                  五、依法确定案件管辖

                  (一)电信网络诈骗犯罪案件一般由犯罪地公?#19981;?#20851;立案侦查,如果由犯罪嫌疑?#21496;?#20303;地公?#19981;?#20851;立案侦查更为适宜的,可以由犯罪嫌疑?#21496;?#20303;地公?#19981;?#20851;立案侦查。犯罪地包括犯罪行为发生地和犯罪结果发生地。

                  “犯罪行为发生地”包括用于电信网络诈骗犯罪的网站服务器所在地,网站建立者、管理者所在地,被侵害的计算机信息系统或其管理者所在地,犯罪嫌疑人、被害人使用的计算机信息系统所在地,诈骗电话、短信息、电子邮件等的拨打地、发送地、到达地、?#37038;?#22320;,以及诈骗行为?#20013;?#21457;生的实施地、预备地、开始地、途经地、结束地。

                  “犯罪结果发生地”包括被害人被骗时所在地,以及诈骗所得财物的实际取得地、藏匿地、转移地、使用地、销售地等。

                  (二)电信网络诈骗最初发现地公?#19981;?#20851;侦办的案件,诈骗数额当时未达?#20581;?#25968;额较大”标准,但后续累计达?#20581;?#25968;额较大”标准,可由最初发现地公?#19981;?#20851;立案侦查。

                  (三)具有下列情形之一的,有关公?#19981;?#20851;可以在其职责?#27573;?#20869;并案侦查:

                  1.一人犯数罪的;

                  2.共同犯罪的;

                  3.共同犯罪的犯罪嫌疑人还实施其他犯罪的;

                  4.多个犯罪嫌疑人实施的犯罪存在直接关联,并案处理有利于查明案件事实的。

                  (四)对因网络交易、?#38469;?#25903;持、资金支?#30563;?#31639;等关系形成多层级链条、跨区域的电信网络诈骗等犯罪案件,可由共同上级公?#19981;?#20851;按照有利于查清犯罪事实、有利于诉讼的原则,指定有关公?#19981;?#20851;立案侦查。

                  (五)多个公?#19981;?#20851;都有权立案侦查的电信网络诈骗等犯罪案件,由最初受理的公?#19981;?#20851;或者主要犯罪地公?#19981;?#20851;立案侦查。有争议的,按照有利于查清犯罪事实、有利于诉讼的原则,协商解决。经协商无法达成一致的,由共同上级公?#19981;?#20851;指定有关公?#19981;?#20851;立案侦查。

                  (六)在?#24809;?#23454;施的电信网络诈骗等犯罪案件,可由公安部按照有利于查清犯罪事实、有利于诉讼的原则,指定有关公?#19981;?#20851;立案侦查。

                  (七)公?#19981;?#20851;立案、并案侦查,或因有争议,由共同上级公?#19981;?#20851;指定立案侦查的案件,需要提请批准逮捕、移送审查起诉、提起公诉的,由该公?#19981;?#20851;所在地的人民检察院、人民法院受理。

                  对重大疑难复杂案件和?#24809;?#26696;件,公?#19981;?#20851;应在指定立案侦查前,向同级人民检察院、人民法院通报。

                  (八)已确定管辖的电信诈骗共同犯罪案件,在逃的犯罪嫌疑人归案后,一般由原管辖的公?#19981;?#20851;、人民检察院、人民法院管?#20581;?

                  六、证据的收集和审查判断

                  (一)办理电信网络诈骗案件,确因被害人人数众多等客观条件的限制,无法逐一收集被害人陈述的,可以结合已收集的被害人陈述,以及经查证属实的银行账户交?#20934;?#24405;、第三方支?#30563;?#31639;账户交?#20934;?#24405;、通话记录、电?#37038;?#25454;等证据,综合认定被害人人数及诈骗资金数额等犯罪事实。

                  (二)公?#19981;?#20851;采取?#38469;?#20390;查措施收集的案件证明材料,作为证据使用的,应当随案移送批准采取?#38469;?#20390;查措施的法律文书和所收集的证据材料,并对其来源等作出书面?#24471;鰲?

                  (三)依照国际条约、刑事司法协助、互助协议或平等互助原则,请求证据材料所在地司法机关收集,或通过国际警务合作机制、国际刑警组织启动合作取证程序收集的?#24809;?#35777;据材料,经查证属实,可以作为定案的依据。公?#19981;?#20851;应对其来源、提取人、提取时间或者提供人、提供时间以及保管移交的过程等作出?#24471;鰲?

                  对其他来自?#24809;?#30340;证据材料,应当对其来源、提供人、提供时间以及提取人、提取时间进行审查。能够证明案件事实且符合刑事诉讼法规定的,可以作为证据使用。

                  七、涉案财物的处理

                  (一)公?#19981;?#20851;侦办电信网络诈骗案件,应当随案移送涉案赃款赃物,并附清单。人民检察院提起公诉?#20445;?#24212;一并移交受理案件的人民法院,同时就涉案赃款赃物的处理提出意见。

                  (二)涉案银行账户或者涉案第三方支付账户内的款项,对权属明确的被害人的合法财产,应当及时返还。确因客观原因无法查?#31561;?#37096;被害人,但有证据证明该账户系用于电信网络诈骗犯罪,且被告人无法?#24471;?#27454;项合法来源的,根据刑法第六十四条的规定,应认定为违法所得,予以?#26041;傘?

                  (三)被告人已将诈骗财物用于清偿债务或者转让给他人,具有下列情形之一的,应当依法?#26041;桑?

                  1.对方明知是诈骗财物而收取的;

                  2.对方无偿取得诈骗财物的;

                  3.对方以明显低于?#35856;?#30340;价格取得诈骗财物的;

                  4.对方取得诈骗财物系源于非法债务或者违法犯罪活动的。

                  他人善意取得诈骗财物的,不予?#26041;傘?

                  最高人民法院 最高人民检察院 公安部

                  2016年12月19日


                  打印 】 【 关闭 】 【 点击数 397 】
                  首 页 | 关于我们 | 新闻中心 | 业务领域 | 产品结构 | 合作伙伴 | 企业文化 | 招贤纳士 | 联系我们 Copyright©2013 中国金融租赁有限公司  版权所有
                  津ICP备13003190号
                  新疆干部在线平台登录